本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2012年7月31日上午9時

　　2、召開地點(diǎn)：公司本部三樓會議室

　　3、召 集 人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、主 持 人：公司董事檀國彪先生

　　6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計(jì)7人，代表股份76，603，668股，占公司有表決權(quán)總股份378，272，000股的20．25％。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議并通過公司《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》；

　　同意76，603，668股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0％。

　　大會補(bǔ)選薛玉蓮女士（會計(jì)專業(yè)人士）為公司第六屆董事會成員。公司獨(dú)立董事薛玉蓮女士的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，任期自本次股東大會選舉產(chǎn)生之日起至2014年6月21日屆滿 （薛玉蓮女士簡歷詳見公司于2012年7月12日在《中國證券報(bào)(微博)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的六屆十三次董事會決議公告）。

　　2、審議并通過公司《關(guān)于修訂＜公司章程＞部分條款的議案》；

　　同意76，603，668股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0％。

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　　3、審議并通過公司《未來三年（2012年－2014 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　同意76，603，668股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持表決權(quán)的0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市上正律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：程曉鳴劉云

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的公司2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、上海市上正律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。